“看来你对香港还是不解,在香港市场上,投资者、业内人士对于人民币追捧如火如荼!因为人民币在内地有更好投资渠道,国内银行竞相揽存,存款利率高,如果是买银行理财产品,年回报会稳赚4%-5%,而港元、美元及英镑存款利率远低于此。”
聂主任调整姿势,半靠在椅子上耐心解释道:“刚从香港回来,前天以游客身份在尖沙咀碧仙桃道几个兑换店调研,那边经理告诉,如果用人民币换港元,金额超过10万元汇率还能优惠3%;要是用港元换人民币,即便金额再大,汇率要没有优惠,要不到0.5%。什原因,兑换店经理说人民币没那多货!后来又去过几家规模比较大,实力比较雄厚财务公司。香港大多银行对每日汇入汇出内地资金上限规模通常是5万元人民币,而那几家找换行经理却告诉,他们可以无
有周教授帮忙,很快联系上金融监管部门反洗钱方面专家。
如果他们不能信任,那这个世界上就没有可以信任人,韩博再次介绍案情,介绍自己打算去东广堵住赃款外流设想。
接电话这位聂主任有些好笑,要是能盯死那些专门从事洗钱人和公司,就意味着执法部门早掌握他们从事洗钱活动证据至少是线索,年非法流出那多资金,真要是有证据有线索早把他们打掉!
“韩博同志,想法不错,但不太现实。”
小伙子是警察,是曾经公大经侦教官,只是当局者迷,他急于破案,急于追回赃款,对东广情况也不是很解,时半会想不到。点下,他应该能想到堵没那简单。
聂主任觉得没必要解释太多,直接分析这起案子,“从你介绍情况看,这伙骗子往香港转移赃款可能性较大,至于在洗钱方式上,认为不太可能通过国际贸易、投资和近年兴起艺术品投资,应该是走地下钱庄。”
“如果走地下钱庄,他大概需要多长时间?”韩博知道“堵”很难,但只要有线希望就要争取,旦钱转出境外,再想追回来就难。
聂主任实在不想打击小伙子,可涉及到起正在侦破特大诈骗案,又不能说那些没有营养话。
他摸摸嘴角,苦笑着说:“七八千万,哪怕个亿,听上去很多,堪称笔巨款。但对专门从事这类不法活动地下钱庄,尤其有实力地下钱庄而言,不是个大数字,帮你要抓嫌犯把钱汇出境外,最慢两天,最快或许只需要几个小时,甚至不收分钱手续费。”
“这快,不收手续,怎可能?”
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